问问大家一个法律的问题

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/06/15 19:06:25
我现在替一个新加坡的汇款公司汇款！具体情况如下：
新加坡的老板把钱打到我的账户里面。再由我把钱打到跟我一个地区的人。这样老板就只花一笔手续费的钱了。之后再由我给当地的人汇款（给当地的人汇不收手续费）我现在由点疑惑了。不知道我这么做犯法不。我一天的交易额很大 像工行，建行。这样的一天汇款要达到100多万。请大家看看这样是犯法不！国家有没有相关的法律来针对这样问题的！
钱都是合法的 ，是新加坡的劳工自己挣的钱，通过汇款公司汇到我这的。我的老板就是汇款公司的老板。可能是我说的有点模糊。钱都是正常渠道来的、、、

建议您到律师事务所当面咨询，因为只要基础交易不存在违法现象你就没有多大问题，如果基础交易可能涉及犯罪，那么您就是共犯。

你说的情况有些模糊，按规定境外资金入境必须有合法理由，比如要提供投资合同、买卖合同、借款合同等原因关系的证明，然后受外汇监管。如果你用某借口入境，但最后把它转去做其他用途了，违反外汇管理法。假如你运气不好境外利用你洗钱，那就不仅是外汇管理问题，你会被当作洗钱共犯。

每天都数额这么大？不会是国外资金利用转帐洗钱吧？关键不是看手续费用的事情，通过你的国内转账很可能就会让原资金不受金融机构监控。原资金是否合法天知道了```万一出了问题，可能会涉及洗钱金融犯罪。

如果你了解这个老板不是洗钱,可以大胆地作.同时一天内单笔过户超过30w,银行可能会过问,只要你人正不怕影子斜,有可能查,但不会犯法,放心