本人正为论文而烦恼,愿请你们给我一些意见,感激!!
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/17 18:25:01
可吾例出一些例子!!!
应该这样说
一些人拿了不当的金钱后会想尽办法
来洗黑钱, 他们可透过赌博来作为一种方式.
所以我想问一下在赌埸内有哪些方法洗黑钱??
谢谢
你说的是赌场赚来的钱?
你有黑钱,区其他国家盖个酒店、办个公司,别人又不知道你一年收入多少,把帐做好了,钱转几下就转白了。
在中国的赌场实现不了洗钱的目的,因为本身就是不合法的。应该说在赌场里面洗钱也不是明智的。但是可以通过赌钱来行贿什么的还是可以的,故意输给你就可以了。在中国这样做也不行。
1.古董买卖———
你买了40只明代的花瓶,每个5000美元。你把它们都拿出来拍卖,把这些藏品分别存放在12家拍卖行内,最好分布在12个不同的城市。当一只花瓶被拿出来拍卖时,你或是把它卖给出价最高的人,或是派你最亲近的叔叔去拍卖行把它买回来。
人们买你的每件东西一般都是用支票付款,所以,当你的叔叔为买其中的一个花瓶付给拍卖行5500美元现金时(即5000美元的拍卖价加上向买主收取的10%的手续费),他们会给你一张4500美元的支票,即拍卖价减去向卖主收取的10%的手续费。
这些费用作为洗钱的开支完全可以被一笔勾销。幸运的是,你还可以把这个花瓶再次拍卖。当然,做这档生意的前提是:你多少得有点没落贵族的做派。
2.寿险交易———
保险“洗钱”主要集中在寿险领域,尤其是在团体寿险中。通过长险短做、趸交即领、团险个做等不正常的投保、退保方式,达到将集体的、国家的公款转入单位“小金库”、化为个人私款或逃避纳税的目的。
投保时别忘了“为职工谋福利”、“合理避税”这些名目———将一部分通过正常财务途径无法转化为个人收入,或直接发放须缴纳高额个人所得税的资金,通过为其职工投保寿险,然后退保,取得退保金这种途径,化公为私或逃避纳税。
而有的保险公司也明知其投保目的不纯,却积极地促成这类“保单”,有些业务员甚至以此为诱饵,为业务对象出谋划策,主动提供“洗钱”方便。他们多拉了业务,多拿了费用;而“以规模论英雄”的保险公司,则在短期内完成了任务指标,还能从“退保”中扣下一笔手续费。 因此,保险“洗钱”更像个令人不齿的多边交易。
3.海外投资———
经典做法是:进口时,高报进口设备和原材料的价格,以高比例佣金、折扣等形式支付给国外供货商,然后从其手中拿回扣、分赃款,并将非法所得留存在