为什么要洗黑钱?不洗不洗别人不是也不知道嘛

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/29 16:02:36

说简单一点,洗钱就是将大笔非法所得通过化整为零或者借用别人的名义存入银行或置办产业而使之合法化,再通过各种途径转入犯罪者名下或者间接消费掉,以逃避法律惩处。否则,大量来源不明并且不符合其当前收入状况的资金就会引起有关部门的怀疑。

洗了后就可以把本来非法所得的钱变成和法的了啊。这样即使查也查不出问题了。所以更安全。并且一些大金额交易中如果你无法证明钱的合法性的话,对方是不会轻易收钱的。

数量多的话就要,如果被双规了,那么所有账户都会被冻结,到时候就晚了

金钱要有合法来源,来源不明也可定罪.

主要是把钱的来源做得合法化,不然说不清来源的钱拿着总会出问题