如果别人给我汇50万现金，会被监控，冻结吗？

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/06/02 15:25:43
反洗钱法说什么20万就要监控，什么意思》？
共600w，从一个公司的帐户提现，然后存到一个人的个人帐户，分别转给几个人，其中有我一个，是做生意的分红。都没什么问题吧 ？

50W金额太小了。。。不用担心，又不是一天12小时，每分钟都这样汇款到你账户。。就算50W金额是非法的，也没关系。洗钱的意义在於，需要把巨额赃款洗白，深圳闹市一个小摊贩，日现金流量50W都是小case，如果你不是做军火，贩毒，生意规模在亿元以下，不必担心自己会被反洗钱机构盯上。
20万是纳入监控范围，但是如果总额达不到某个上线，根本不会被注意的。

那个说的是非法途径的 ，如果你是合法的就不用担心了 ，
是非法的话 ，比如转移非法来源的财产 ，你得小心了 。