今天银行问我为什么转账

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/16 03:10:56
我是公司财政上的。今天去银行办些事。银行就调查我,问我钱怎么来的,要做什么,调处我以前的记录看。我就觉得很奇怪,凭什么查我?我又没犯法。

为什么大额会被他们认为可疑呢?多少钱转账,存钱,取钱被认为是大额或可疑。以后要避免,哪怕多存几次,我受不了别人当我是坏人。

不是,现在国家出台反洗钱法,对金融机构有专门条款,银行有权询问客户大额款项的进去去向等情况,不是针对您个人,依据法规去做,否则一旦出现问题他们也逃不了干系。