今天银行问我为什么转账

来源：百度知道编辑：UC知道时间：2024/06/16 04:50:29

我是公司财政上的。今天去银行办些事。银行就调查我，问我钱怎么来的，要做什么，调处我以前的记录看。我就觉得很奇怪，凭什么查我？我又没犯法。

为什么大额会被他们认为可疑呢？多少钱转账，存钱，取钱被认为是大额或可疑。以后要避免，哪怕多存几次，我受不了别人当我是坏人。

不是，现在国家出台反洗钱法，对金融机构有专门条款，银行有权询问客户大额款项的进去去向等情况，不是针对您个人，依据法规去做，否则一旦出现问题他们也逃不了干系。