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中信证券：公布董监事会决议暨召开股东大会公告
　　中信证券股份有限公司于2009年4月28日召开三届三十四次董事会及三届十四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2008年度利润分配预案：每10股派5.00元(含税)。

　　二、通过公司2008年年度报告。

　　三、通过续聘安永华明会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案。

　　四、通过关于预计公司2009年自营投资额度的预案。

　　五、通过关于预计公司2009年日常关联交易的预案：公司预计2009年与第一大股东中国中信集团公司及其关联公司等关联方发生日常关联交易，较2008年主要增加了银行间债券市场销售、向关联方出售产品以及客户第三方存管服务费支出等方面的预算。相关关联交易协议将根据业务开展需要新签及续签。

　　六、通过公司2009年第一季度报告。

　　七、通过《募集资金使用管理办法》。

　　八、授权王东明董事长具有不超过2000万元(实际成交额，含2000万元，且累计不超过2000万元)的资产处置权(仅限于车辆、小型房产的收购、出售；不含关联交易)，授权有效期一年。

　　董事会决定于2009年5月25日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。

　　中信证券：2009年第一季度主要财务指标

　　- - 单位：人民币元
　　- 本报告期末 上年度期末
　　总资产 143,830,505,996.42 136,888,271,985.50
　　归属于母公司股东权益 57,056,859,180.74 55,221,765,268.0