不停的往一个银行账户打钱进去银行不查吗？

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/06/08 23:38:09
现在做连锁销售都是通过银行转账，请问这麼多人往同一个账户打钱，银行难道不查吗？如果银行查会查不到吗？他们是办到的？

银行会批量上报的，人行会进行筛选。你没做坏事就被人行筛掉了。

那就是银行内部的问题了，查也是他们的例行检查，只要你不犯法，还怕查啊

只要不是违法的经营活动收入，您还怕他查吗？？？

小额没关系，金额大了要上人民银行的“大额反洗钱”系统