反洗钱法属于什么法律(刑事法律、行政法律、民事法律、经济法律)?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/02 01:02:21

反洗钱法并非单纯的刑法,根据法律规定我们可以看出,其中大量规定是涉及行政机关的监管和处罚的,因此,反洗钱法应该是行政法和刑法的混合。不同的部分属于不同的法律部门。

以下回答由“济南商律师”提供,如需转述请注明出处:

属于刑事法律。洗钱行为在我们国家是一种规定在刑法中的犯罪行为。
下面我将条文给你贴出来:

第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;

(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;。

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上有期徒刑。[

希望我的回答可以帮到你!

洗钱是一种刑事犯罪行为。
反洗钱法有对这种犯罪行为的打击,也有对金融机构相关行为的约束。

刑法。

刑法