请问定向增发的流程是什么?
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/13 14:43:37
没有合适的答案,抱歉各位
定向增发流程如下:
一、公司拟定初步方案,与中国证监会初步沟通,获得大致认可;
二、公司召开董事会,公告定向增发预案,并提议召开股东大会;
三、若定向增发涉及国有资产,则所涉及的国有资产评估结果需报国务院国资委备案确认,同时需国务院国资委批准;
四、公司召开股东大会,公告定向增发方案;将正式申报材料上报中国证监会;
五、申请经中国证监会发审会审核通过后,,中国证监会下发《关于核准X X X X股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【XXXX】XXXX号)核准公司本次非公开发行,批复自核准之日起六个月内有效。公司公告核准文件。
六、公司召开董事会,审议通过定向增发的具体内容,并公告;
七、执行定向增发方案;
八、公司公告发行情况及股份变动报告书。
http://www.cbt100.com/index.php?q=node/42
这里应该有你要的答案
关于上市公司增发新股有关条件的通知?
(证监发〔2002〕55号 2002年7月24日)
为完善对上市公司增发新股行为的约束机制,现对上市公司增发新股的有关条件作出补充规定。上市公司申请增发新股,除应当符合《上市公司新股发行管理办法》的规定外,还应当符合以下条件:?
一、最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于10%,且最近一个会计年度加权平均净资产收益率不低于10%。扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比,以低者作为加权平均净资产收益率的计算依据。?
二、增发新股募集资金量不超过公司上年度末经审计的净资产值。?
三、发行前最近一年及一期财务报表中的资产负债率不低于同行业上市公司的平均水平。
?四、前次募集资金投资项目的完工进度不低于70%。?
五、增发新股的股份数量超过公司股份总数20%的,其增发提案还须获得出席