专业反洗钱国际组织中,最具影响力的核心组织是

《联合国禁毒公约》———全称为《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神
药物公约》，1988年在维也纳通过。它是国际社会第一部有关控制跨国洗钱活
动的国际公约，初步确立了有关反洗钱的基本原则。

FATF40条建议———“FATF”是金融行动特别工作组的英文缩写，它是西
方七国集团为了专门研究洗钱的危害、预防以及实现反洗钱的国际统一行动而
成立的政府间国际合作组织，其成员国已经遍布北美、欧洲、亚洲、南美的主
要金融中心。FATF提出的40条建议，是西方反洗钱行动的主要纲领。

国际刑警组织全体大会决议———国际刑警组织是各国刑事警察部门在预
防和惩治刑事犯罪方面进行合作的专门性国际组织。国际刑警组织全体大会以
通过决议的方式，敦促国内没有采取反洗钱法律措施的成员国加快立法，并敦
促已建立相关制度的成员国不断采取新措施。中国已于1984年成为该组织成员
国。

　　专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是反洗钱金融行动特别工作组（Financial Action Task Force On Money Laundering，简称FATF）
　　一、反洗钱金融行动特别工作组
　　它是国际社会专门致力于控制洗钱的国际组织。成立于1989年的西方七国首脑会议，创始国包括西方七国（G7）和欧盟的15个国家成员国。
　　二、FATF反洗钱的《40+9项建议》是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件。
　　《40+9项建议》对各国立法以及国际反洗钱法律制度的发展发挥了重要的指导作用。在《40 项建议》中，核心内容是关于提高整个金融系统在反洗钱工作中作用的建议，其指导思想是：鉴于金融机构在一个国家的支付体系中以及金融资产托收和转移过程中的独特作用，金融机构已经成为监测犯罪资金流动的核心领域。根据这一指导思想，金融机构应该：了解客户和收益人的真实身份，建立足够的记录保存系统，并承担识别异常金融交易的勤勉义务，制定和实施可行的反洗钱内部控制制度。
　　三、2007年6月28日，中国加入反洗钱金融行动特别工作组。
　　2005年1月，反洗钱金融行动特别工作组邀请中国成为 FATF 观