600980北矿磁材星期五为什么停牌有什么消息出来吗
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/06 06:01:36
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(600980)北矿磁材:董监事会决议公告
北矿磁材科技股份有限公司于2007年5月11日召开三届一次董、监事会,会议审议通过如下决议:
一、选举蒋开喜为公司董事长。
二、通过关于聘任公司部分高管人员的议案:其中,聘任吕宝顺为公司总经理、曲晓力为公司董事会秘书、栾峦为公司证券事务代表。
三、同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,公司以部分闲置募集资金人民币2000万元暂时用于补充公司流动资金,使用期限不超过六个月,自2007年5月至2007年11月。
四、选举夏晓鸥为公司监事会主席。
(600980)北矿磁材:股东大会决议公告
北矿磁材科技股份有限公司于2007年5月11日召开2006年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2006年度利润分配方案:不分配、不转增。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过公司日常关联交易事项。
四、聘任利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司审计机构。
五、选举产生公司新一届董、监事会董、监事及独立董事。
六、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
七、通过关于为控股子公司北京北矿锌业有限责任公司5000万元贷款额度提供担保的议案.