银行能洗钱吗
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/20 07:38:19
如题,犯罪分子能通过银行的途径来洗黑钱吗,比方说用偷来捡来的身份证开户等等手段,我国的银行是如何规定的?
有成功的可能,但是现在银监局还是人民银行的,有一个反洗黑钱的网络。
每天各家银行的大额进出款不管是现金还是转账,都要录入这个系统的。一般人,上这个系统次数多了,就会被记录下来,也许会被检查吧。。。
没有一定背景简直是做梦
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有成功的可能,但是现在银监局还是人民银行的,有一个反洗黑钱的网络。
每天各家银行的大额进出款不管是现金还是转账,都要录入这个系统的。一般人,上这个系统次数多了,就会被记录下来,也许会被检查吧。。。
没有一定背景简直是做梦