艾格蒙有哪些会员国

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/04 19:47:48

艾格蒙联盟成员名单106名,没有中国,有香港台湾

艾格蒙联盟(The Egmont Group Financial Intelligence Units,FIUs),其主要目的在于提供管道,让各国监督机构加强对所属国家反洗钱活动工作的支援,其主要任务之一,是把交换资金移转情报的工作扩展并予系统化。艾格蒙联盟目前有106名成员,包括香港台湾。

中国目前还不是艾格蒙联盟成员,中国有相对应的政府机构,是中国人民银行下属的中国反洗钱监测分析中心(Chinese Anti-Money Laundering Monitoring and Analysis Center)。中国反洗钱监测分析中心经中共中央编制委员会批准,于2004年4月7日正式成立。中国反洗钱监测分析中心是中国人民银行总行直属的、不以盈利为目的的独立的事业法人单位,是为人民银行履行组织协调国家反洗钱工作职责而设立的收集、分析、监测和提供反洗钱情报的专门机构。中国反洗钱监测分析中心是人民银行为履行反洗钱职责而设立的专门分析情报机构,负责接收分析大额和可疑资金交易报告,向有关部门移交涉嫌洗钱的可疑线索。中国反洗钱监测分析中心在业务上接受反洗钱局的指导。

这个艾格蒙联盟的成员包括西方七大国(美国、英国、法国、德国、日本、意大利、加拿大),而且还有大量的岛国,瑞士等,由于这些国家都是洗钱的理想场所,所以这个组织对于搜集情报,打击洗钱,作用应该是挺大的。

艾格蒙联盟成员名单(106名)
1.阿尔巴尼亚
2.安道尔
3.安圭拉岛
4.安提瓜和巴布达
5.阿根廷
6.亚美尼亚
7.阿鲁巴岛
8.澳大利亚
9.奥地利
10.巴哈马群岛
11.巴林群岛
12.巴巴多斯岛
13.白俄罗斯
14.比利时
15.伯利兹
16.百慕大群岛
17.玻利维亚
18.波斯尼亚和黑塞哥维那
19.巴西
20.英属维尔京群岛
21.保加利亚
22.加拿大
23. 开曼群岛
24. 智利
25. 哥伦比亚