洗钱是什么意思啊?知道的请讲清楚些,谢谢!!!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/06 09:20:56

比如你弄来了一吨海洛因,成功出手了,挣了10个亿。

这10个亿的钱你打算怎么办呢,如果你拿着10亿元的现金,不被人发现然后藏到你家地窖里,没有问题,不需要洗钱。
但是如果你想存银行?如果你本来只是个普通老百姓,没有相对应的可能赚来这10亿rmb的基础,你的帐户里突然多了10亿,那么马上公安就会找上你,询问你这10亿的来源问题,你就要设法解释清楚,你是怎么弄来的这10亿。如果解释不清楚,那么不好意思,你等着进监狱吧。所以那些有巨额非法收入的人,都面临着这个问题,就是他们的巨额非法收入在不能都靠藏地窖的方法藏匿的时候,就必须使这些非法收入,拥有一个合法收入的接口,这个从非法到合法的过程,就是洗钱。
举个例子,那些毒枭啊,走私巨头啊,他们都有着公开的社会身份,基本上都上某个大型产业集团的老总之类的,他非法收入的金额越大,他的明面上的企业规模也得相应的越大,这样,他就可以把那些非法收入,通过会计手段等一些专业手段,融入到他明面上的企业的合法收入里面,这样当他的名下资产越来越多的时候,就不会有人怀疑。

把非法弄来的钱,通过一定的技术手段(或渠道),使之变为合法。例如把偷盗来的钱,通过开个假公司,再上点税,就变成公司的正常收入了。

给非法渠道来的钱一个洁白的身份