大额资金问题

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/06/25 23:57:32
有个朋友拉笔大额资金来我们银行存款，但不知道该不该接，有几个亿吧，头疼啊，毕竟我们不知道他的底细，或资金来源，有什么方法吗？
主要我那朋友也是在银行的,而且金额那么大,干吗他自己不存他银行呢?

开户时(办理存款时)要求他按规定提供开户资料,同时向你的朋友了解一下情况,既然是他拉来的,他不可能什么都不知道吧,只要能够确认他的真实身份,应该还是可以接吧
是有点可疑,是不是他们的存款超额完成任务太多,需要在年末的时候转移一部分,明年完成任务就很轻松?另外可以征求一下你的主管的意见