传销这么多的钱在银行流动怎么银监会会不知道吗?是不是政府是默认的呀?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/04 03:48:27

怎么知道?
1、到银行办理业务的会告诉银行自己是做什么的吗?
2、银行一天要处理这么多业务,可能问所有办业务人太多问题吗?

银行的规矩是,存款不问来源,取款不问用途。况且现在有钱的人多了,银行怎么会知道他们是非法的呢?
不要说他们的那一点点儿钱了,那些大贪官无数次的把上亿的钱都弄到国外去了,银行还不是照规矩给他们办理。
银行是金融机构,只管经营资金的正常流动,办案是公安部门的事。

楼上,他是问银监会,又不是要银行监管。
楼主,默认不太会吧。

银行规定一个账户单日转账存款不得超过20万 ,超过就会自动拉入反洗黑钱系统,银监会重点监控。大额存取款都是要预约的