求助，非上市公司法人的管理制度

范例（参考）：

Ⅰ 国内部分?
第一条 本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。?
第二条 本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费：
? (一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。?
(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。?
(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。?
(四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。?
第三条 员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发?
A主管级：每日1，20元?
B一般级：每日1，00元?
第四条 出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：?
(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。?
(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。?
(三)邮费应取具邮局的证明为凭。?
(四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。?
(五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。?
第五条 员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。?
第六条 员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报支单”，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。?
第七条 员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。?
第八条 市内及短程(一日内)出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。?
(一)下午一时以后销差者准报午餐。?
(二)下午八时以后销差者准加报晚餐。?
(三)不得再报支加班费。?
第九条 奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费(一天)及行李运费。?
第十条 调遣人员若在公司用膳，则不得报支误餐费。?
第十一条 调遣人员若超过一天以上但不能视为出