这样是否涉嫌洗钱犯罪？高人给个看法！谢谢

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/06/07 11:32:28
这是准备举报的信件，在这里先咨询一下！

原文：
中银举报中心:您好!
2007年，公司的基本帐户在本公司不知情的情况下,(其他熟人)未经本公司知道和同意,私自将几千万资金分别转入,(熟人)利用本公司公章暂存其处可乘之机,串通工商某银行不法人员又私自转出到外地(北京某房开)企业的行为,是否违规或涉嫌洗钱?

(1.本公司从未与转入资金的商社及公司有任何商业往来!也未与其签定过任何商业合约
(2.本公司从未与转入资金的公司商社有任何商业往来!也未与其签定过任何商业合约
(3.银行人员为何能够在本公司负责人或财务人员都不在场或经手(转帐需要双重密码,仅负责人一人掌握)的情况下,私自与其他人员,共同违反程序操作，轻易将巨额资金转走?

(4.已知情况:巨额资金以材料款以及工程款转入转出,实为到外地入股投资
（5.由于出现不明巨额不法往来,给我公司造成了很大影响,害怕出事停止业务!

以上情况初步介绍,目的为咨询,希望能得到关注和初步答复!谢谢!
必要时本处可提供有关资料与证据；
如: 事情过程、实际经手人（核心人）、银行票据和记帐单,
参与过程的银行人员名、出资公司以及北京某房开企业及负责人概况等。
在这里银行的人犯了什么规矩？银行上级机关是否追究本银行操作人员？

“熟人”是实际经手人，或许钱是她的，能否证明钱就是她的？

这绝对和洗钱罪扯不上关系~...

一是那资金不一定是[洗钱罪]里要资金要件.

二是如果符合,行为人也不是你.而是你那朋友.

如果你要对他进行民事起诉还是可以.侵犯了你的权利..客体太多.你自己翻书看

至于他有否犯罪这不好说...